Sau khi đơn vị đã thực hiện được thủ tục mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài rồi có những trường hợp trong quá trình hoạt động có sự thay đổi nên nhiều đơn vị không rõ khi thay đổi như vậy có cần phải sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài hay không ? Và nếu phải thực hiện thì thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ này thực hiện như thế nào ?
Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài ?
Điều 17- Thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định như sau:
"Điều 17. Các trường hợp thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy phép
1. Các trường hợp thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy phép:
a) Thay đổi tên gọi của tổ chức mở tài khoản ngoại tệ;
b) Sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng tài khoản;
c) Sửa đổi, bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản;
d) Tăng (bổ sung) hạn mức chuyển ngoại tệ từ trong nước sang tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài hàng năm;
đ) Tăng hạn mức số dư tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
e) Gia hạn thời hạn sử dụng tài khoản ở nước ngoài;
g) Thay đổi ngân hàng nơi tổ chức mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài khi mục đích, phạm vi và nội dung khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không thay đổi;
h) Thay đổi ngân hàng chuyển tiền tại Việt Nam;
i) Thay đổi đồng tiền mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
2. Tổ chức (trừ tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) phải thực hiện các thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với một hoặc các nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này."
Hồ sơ thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài cần những gì ?
Khoản 2- Điều 19- Thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định như sau:
" ....
2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép để phục vụ cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế:
a) Đơn đề nghị cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này);
b) Văn bản giải trình về các nội dung thay đổi kèm theo các tài liệu chứng minh;
c) Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài (đối với việc thay đổi, bổ sung hạn mức chuyển tiền hàng năm);
d) Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc văn bản giải trình sự cần thiết phải gia hạn tài khoản trong trường hợp văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cho phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài không quy định thời hạn hoạt động (đối với trường hợp xin gia hạn thời hạn sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài)" .
Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài ?
Điều 18- - Thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định như sau:
" Điều 18. Trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép
1. Tổ chức (trừ tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép phải lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 thông tư này gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).
2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy phép theo Phụ lục số 04 đính kèm Thông tư này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.
Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) thông báo bằng văn bản gửi tổ chức nêu rõ lý do" .
Các trường hợp cấp lại giấy phép mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài
Điều 20- Thong-tu-20-2015-TT-NHNN quy định về thủ tục cấp lại giấy phép mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài như sau
" Điều 20. Thủ tục cấp lại Giấy phép
1. Trường hợp Giấy phép bị mất, rách, thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn không sử dụng được hoặc do các nguyên nhân khách quan khác, tổ chức phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối). Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này;
b) Bản sao Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực (nếu có);
c) Văn bản, tài liệu chứng minh về việc Giấy phép đã bị mất, rách, thất lạc, hư hỏng (nếu có).
2. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.
3. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép được cấp lại phù hợp với thời hạn Giấy phép hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có) đã cấp tại thời điểm gần nhất" .
Khách hàng cần chuẩn bị gì khi sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài ?
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có;
- Giấy phép mở tài khoản ngân hàng đã được cấp;
- Tài liệu chứng minh sự thay đổi;
- Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài (đối với việc thay đổi, bổ sung hạn mức chuyển tiền hàng năm);
- Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc văn bản giải trình sự cần thiết phải gia hạn tài khoản trong trường hợp văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cho phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài không quy định thời hạn hoạt động (đối với trường hợp xin gia hạn thời hạn sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài)
- Các thông tin liên quan để thực hiện thủ tục cụ thể trong từng trường hợp.
Phạm vị công việc của P&P khi thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài
- Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
- Nhận tài liệu, thông tin từ quý khách liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
- Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
- Nộp hồ sơ xin để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
- Làm việc với người và cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;
- Nhận kết quả và bàn giao kết quả sau khi thực hiện xong thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
Liên hệ với Tư vấn P&P
Hotline: 0989.869.523 / 0984.356.608
Email: Lienheluattuvan@gmail.com
