Đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bản là gì ?

Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước các thông tin về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài theo quy định.

Ai phải thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài ?

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:
a) Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;

c) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;

đ) Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

--> Vậy đối tượng phải đăng ký tóm lại là những nhà đầu tư ra nước ngoài  đã xin xong giấy chứng nhận đầu tư rồi và giờ cần chuyển tiền ra nước ngoài thì sẽ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Thời điểm nào phải đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài ?

-  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định;

- Sau khi hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;

- Sau khi mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cần điều kiện gì ?

- Muốn thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để đầu tư ra nước ngoài thì nhà đầu tư phải có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài rồi

- Phải có văn bản, giấy tờ chứng minh rằng nhà đầu tư có hoạt động và tuân theo quy định của pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư

- Nhà đầu tư đã phải mở xong tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép và có xác nhận của ngân hàng về việc này.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài gồm những gì ?

1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; 

2. Bản sao được cấp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính;

3. Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

4. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ;

5. Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

6. Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài mất bao lâu ?

- Nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định  đến cơ quan có thẩm quyền 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

- Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của nhà đầu tư.

- Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài do cơ quan nào thẩm định ?

1. Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thường có vướng mắc gì ?

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài có cần giấy tờ gì chứng minh dự án ở bên nước ngoài hay không ?

Trả lời: Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thì cần có những giấy tờ pháp lý ở đầu bên  nước ngoài để chứng minh rằng bên đó đã có dự án để chứng minh việc chuyển tiền này là hoàn toàn có xác thực.

Câu hỏi: Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn tiền đầu tư ra nước ngoài làm trước khi có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được không ?

Trả lời: Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bắt buộc phải có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài rồi nhà đầu tư mới được thực hiện thủ tục này. Nghĩa là thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối sẽ phải thực hiện sau khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài có được chuyển phát hồ sơ hay phải lên trực tiếp để nộp ?

Trả lời: Khi thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài có thể thực hiện việc chuyển phát hoặc nộp trực tiếp nhưng nếu được nhà đầu tư nên nộp trực tiếp để được hướng dẫn rõ ràng hơn.

Câu hỏi: Phải thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước nước ngoài xong mới được chuyển tiền đi đúng không ?
Trả lời: Đúng vậy, Phải thực hiện xong thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối mới được chuyển tiền ra nước ngoài. Hay nói cách khác, điều kiện để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài được thì nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối.

Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

- Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; 

- Soạn thảo hồ sơ thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để nộp hồ sơ, sửa hồ sơ, lấy kết quả liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;

Liên hệ với với Luật P&P

Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com